Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
07.12.2023 11:05


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023

2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.12.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14.12.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2023 год.

2. Об определении закупочной политики в Обществе.

3. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.

4. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

5. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

6. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.

7. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

3.2. Дата 07.12.2023г.